Fiscal General de Nueva York alega que Donald Trump y 3 de sus hijos participaron en fraude comercial

NUEVA YORK – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó al expresidente Donald Trump, a los niños de tres años y a los ejecutivos de su empresa por falsificar descaradamente las valoraciones de las propiedades para conseguir que los prestamistas, los corredores de seguros y los funcionarios fiscales mejoraran las tasas de interés en el banco. Préstamos y pólizas de seguros y para reducir su obligación tributaria.

los denuncia civil de 222 paginas La Corte Suprema de Nueva York le está pidiendo a la Corte Suprema de Nueva York que prohíba a Trump, así como a Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump, desempeñarse como ejecutivos en cualquier empresa de Nueva York, y que prohíba a la Organización Trump comprar o tomar prestado cualquier bien inmueble comercial. De una institución financiera registrada en Nueva York por cinco años.

Busca recuperar más de $250 millones en lo que la oficina de James dice que fueron ganancias obtenidas ilícitamente a través de prácticas fraudulentas. Aunque el caso no es un caso penal, James (D) dijo que refirió posibles violaciones de la ley federal al Departamento de Justicia y al IRS.

La abogada de Trump, Alina Huba, desestimó las acusaciones por tener motivaciones políticas y calificó las afirmaciones del fiscal general como «sin mérito» en un comunicado.

Lea la demanda presentada contra Donald Trump, sus 3 hijos y la Organización Trump

La demanda, presentada en la Corte Suprema de Nueva York, es el resultado de más Un juicio de dos años James nombró 23 propiedades en la cartera de la Organización Trump, incluido su club Mar-a-Lago en Florida, su propiedad Seven Springs en el condado de Westchester, Nueva York, y el hotel de DC que alquiló al gobierno federal. lo vendio en mayo.

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«Las valoraciones de propiedades infladas en los informes no pueden descartarse ni excusarse como resultado de valoraciones de buena fe en las que los profesionales inmobiliarios razonables difieren», dijo.

Se suma a una larga lista de desafíos legales que enfrenta Trump más de 18 meses después de que dejó la Casa Blanca y ha sido ampliamente recomendado para postularse para presidente nuevamente en 2024 en un momento en que participa activamente en la política republicana.

Además de nombrar personalmente a Trump y sus tres hijos, la demanda también nombra a la Organización Trump y, más recientemente, a Alan Weiselberg, el director financiero de Trump desde hace mucho tiempo. Confesó el crimen Delitos fiscales, y controlador Geoffrey McConey.

El estado de las principales investigaciones que involucran a Donald Trump

Trump y su familia han calificado repetidamente la investigación de James como una «cacería de brujas», señalando informes sobre la campaña electoral que James prometió investigarlo. Han negado haber actuado mal.

“La presentación de hoy no se enfoca en los hechos o la ley, sino que se enfoca únicamente en promover la agenda política del Fiscal General”, dijo Hubba en su declaración. Autoridad, y esperamos defender a nuestros clientes contra cada uno de los reclamos sin mérito del Procurador General.

En lugar de centrarse exclusivamente en unos pocos casos de mala conducta, la oficina de James describió a Trump, su familia y ejecutivos usando una variedad de tácticas fraudulentas en sus tratos con prestamistas y reguladores que sabían que eran ilegales. El caso destaca la práctica de Trump de inflar los valores de sus propiedades y distribuir estados financieros que a veces exageran cuántos acres tienen las propiedades o cuántas casas se podrían construir en ellas.

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Los abogados defensores le dijeron al tribunal que las empresas de bienes raíces comerciales argumentan rutinariamente a favor de evaluaciones de impuestos más bajas y que el comportamiento de la compañía no fue diferente, pero James dijo el miércoles que las evaluaciones falsas no pueden descartarse como un «error de buena fe».

El expresidente y su familia deberían tener el mismo estándar que los estadounidenses comunes, dijo James en una conferencia de prensa en Manhattan, y señaló que es ilegal que la gente mienta a los bancos para obtener préstamos para enviar o recibir la universidad de sus hijos. Una hipoteca de vivienda.

«Decir que tienes dinero que no tienes no es el arte del trato. Es el arte de robar», dijo James, burlándose del título del libro de Donald Trump de 1987. «No puedes tener reglas diferentes para diferentes personas en este país o en este estado».

Esta es una historia creciente. Se actualizará.

O’Connell informó desde Washington.

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