Exdirector ejecutivo de FTX Bankman-Fried arrestado en Bahamas después de que EE. UU. presentara cargos

12 de diciembre (Reuters) – (Nota del editor: esta historia contiene lenguaje en el párrafo 18 que algunos lectores pueden encontrar ofensivo).

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fred, fue arrestado en las Bahamas a instancias de los fiscales estadounidenses el lunes, el día antes de testificar ante el Congreso sobre la falla repentina el mes pasado de uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.

El arresto marca una caída impresionante para el empresario de 30 años ampliamente conocido por sus iniciales SBF, quien creció en bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario muchas veces hasta la rápida desaparición de FTX.

El intercambio, que se lanzó en 2019 y tiene su sede en las Bahamas, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de que tuvo problemas para recaudar fondos para evitar el colapso mientras los operadores se apresuraban a retirar $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas. Desde entonces, se supo que Bankman-Fried usó en secreto $10 mil millones en fondos de clientes para respaldar su negocio comercial.

El arresto se produjo cuando Bankman-Fried se prepara para atacar a sus exabogados en Sullivan & Cromwell, al nuevo CEO de FTX, John Ray, y al intercambio rival Binance en una audiencia en el Congreso.

En la declaración jurada, cuyo borrador fue visto por Reuters, Bankman-Fried planeaba decir que los abogados de Sullivan y Cromwell lo presionaron para que nominara a Ray como director ejecutivo después del éxodo repentino de los fondos de los clientes. Y cuando cambió de opinión en cuestión de minutos, después de que le ofrecieran miles de millones de dólares en nueva financiación, le dijeron que era demasiado tarde.

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Bankman-Fried ahora no podrá testificar, según la congresista Maxine Waters, quien dijo en un comunicado que estaba sorprendida al enterarse de su arresto. El testimonio de Ray seguirá adelante.

La policía de Bahamas dijo que Bankman-Fried fue arrestado poco después de las 6:00 p. m. del lunes (23:00 GMT) en su complejo de apartamentos, un complejo residencial de lujo llamado Albany, y comparecerá ante el Tribunal de Magistrados el martes. La oficina del Fiscal General de Bahamas dijo que esperaba su extradición a Estados Unidos.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal Federal en Manhattan confirmó que Bankman-Fried había sido arrestado en las Bahamas, pero se negó a comentar sobre los cargos.

Los fiscales estadounidenses dijeron que la acusación contra Bankman Fried está sellada y que los cargos se darán a conocer el martes. The New York Times informó que enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. autorizó por separado los cargos relacionados con las violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried, dijo el regulador el lunes.

Bankman Fried y su abogado Mark Cohen no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, ni Sullivan, Cromwell, FTX, Ray y Binance.

Bankman-Fried dijo que no creía tener ninguna responsabilidad penal. «Nunca he tratado de cometer fraude», dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la cumbre Dealbook del New York Times.

industria de perforación y laminación

La desaparición de FTX envió ondas de choque a través de la ya maltratada industria de las criptomonedas, que ha visto una serie de accidentes este año que acabaron con otros jugadores importantes, incluidos Voyager Digital y Celsius Network.

Puede haber más problemas en el horizonte para la industria. Reuters informó el lunes que algunos fiscales del Departamento de Justicia creen que han reunido suficiente evidencia en su larga investigación sobre Binance para acusar al mayor intercambio de criptomonedas del mundo y a algunos de sus principales ejecutivos.

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“No tenemos ninguna idea del funcionamiento interno del Departamento de Justicia de EE. UU., y no sería apropiado que comentáramos si lo tuviéramos”, dijo un portavoz de Binance a Reuters sobre el artículo.

Bitcoin estaba plano en $ 17,150. Ha bajado más del 60% este año.

Abandono de Oriente Medio y África

Desde el colapso de FTX, Bankman-Fried ha dado numerosas entrevistas a los medios en las que se disculpa por sus malas acciones y explica lo que sucedió en la empresa, algo que, según los expertos legales, podría permitir a los fiscales señalar inconsistencias para socavar su credibilidad ante un jurado.

“La defensa quedará completamente rodeada por las declaraciones previas de la SBF y las preguntas muy cruciales que respondió en la prensa y en las redes sociales”, dijo el abogado defensor penal y exfiscal federal Renato Mariotti.

En su testimonio escrito, Bankman-Fried reiteró: «Me gustaría comenzar diciendo solemnemente, bajo juramento: estoy harto».

Luego, comenzó a explicar cómo las cosas salieron mal en FTX y su fondo de cobertura Alameda Research, mientras criticaba a Sullivan, Cromwell y Ray, así como a su archirrival Binance por sus acciones cuando su empresa colapsó.

bajo presión

Bankman-Fried, al describir su decisión de renunciar a su cargo como director ejecutivo de FTX y contratar a Ray, dijo que fue presionado por Sullivan, Cromwell y el abogado general de la unidad estadounidense de FTX, quien dijo que es un ex abogado de la firma de abogados.

Bankman-Fried dijo que menos de 10 minutos después de firmar un documento a las 4:30 a. m. del 10 de noviembre para convertir a Ray en director ejecutivo de FTX, había recibido una «oferta potencial de financiación multimillonaria». Bankman-Fried dijo que le pidió a su abogado que rescindiera el nombramiento del director ejecutivo después de unos minutos, pero le dijeron que ya era demasiado tarde para hacerlo.

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Bankman-Fried dijo que desde entonces ha sido desconectado de los sistemas FTX y que Ray no ha respondido a sus correos electrónicos ofreciendo ayuda u otra información.

Bankman-Fried, quien se convirtió en una figura icónica y poco convencional conocida por su cabello alborotado, su camiseta y sus pantalones cortos durante el auge de las criptomonedas, dijo que la fortuna de FTX y su empresa comercial Alameda ha caído rápidamente este año a medida que las criptomonedas colapsan en medio de tasas de interés altísimas.

A fines de 2021, dijo que Alameda tenía un patrimonio neto de más de $50 mil millones y niveles de deuda manejables. Esto se está volviendo insostenible con la disminución de los activos digitales.

Bankman Fried escribió: «El año pasado, mi valor neto se estimó en $ 20 mil millones. Lo último que vi, creo que mi cuenta bancaria contenía alrededor de $ 100,000».

Información adicional de Jasper Ward en Washington, Luke Cohen y Jack Quinn en Nueva York, Brian Ellsworth en Miami y Angus Berwick en Londres; Editado por Megan Davies, Paritosh Bansal y Lincoln Feist

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