Al igual que otros oligarcas rusos en la lista de sanciones de EE. UU., Putin es un objetivo del Grupo de Trabajo contra la Corrupción del Departamento de Justicia, ya que lleva a cabo una campaña global contra el lavado de dinero por parte de los miembros del Kremlin en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
“No puedo decirle nada sobre lo que Estados Unidos sabe sobre una persona en particular, pero definitivamente está en la lista”, dijo a CNN en una entrevista Andrew Adams, jefe del grupo de trabajo Klepto Capture del Departamento de Justicia. Se negó a responder otras preguntas directas sobre Putin y su fortuna.
El jueves, funcionarios estadounidenses anunciaron la confiscación de un yate valorado en 300 millones de dólares propiedad de un gobierno ruso cercano a Putin, el segundo yate incautado en las últimas semanas. El grupo de trabajo del Departamento de Justicia, que se lanzó en marzo para aumentar la presión sobre Putin y sus aliados más cercanos en medio del ataque a Ucrania, está ampliando el alcance de sus poderes y apuntará a los bienes raíces de lujo y la aplicación de la ley de exportación para paralizar a Rusia. . Acceso a tecnología sensible, incluida tecnología militar.
“Creo, y lo que es más importante, que además del tipo de oligarca famoso muy rico y muy famoso, hay personas cercanas al Kremlin, que están en el Kremlin, personas que tienen un papel y una voz dentro del La industria de defensa rusa y Rusia y el Ministerio de Defensa en esa lista que creo que son de importancia crítica, en particular desde un punto de vista estratégico.
Adams eludió repetidamente las preguntas sobre si el Departamento de Justicia estaba tomando medidas específicas para incautar los activos de Putin, pero sugirió que los fiscales identificaron cómo el presidente ruso y los ricos corruptos estaban tratando de ocultar su dinero.
“Las reglas del juego para los cleptócratas son aprovecharse de su país para sacar la mayor cantidad de dinero posible de su país y luego sacar su dinero del país que ha explotado”, dijo a CNN. «Y para hacer eso, miras a las jurisdicciones de todo el mundo. Y juegas a lo seguro. Quieres cubrir tus apuestas y poner dinero en todo el mundo mientras haces eso».
gran problema
Adams explicó que los corruptos rusos han desarrollado un complejo sistema de empresas ficticias e intermediarios para ocultar el dinero que Estados Unidos y sus aliados persiguen actualmente.
“La forma en que las personas operan en términos de transferencias de activos, cuando hacen lavado de activos, a menudo involucran a miembros de la familia, lo que incluye empresas ficticias que son empresas ficticias dentro de empresas ficticias dentro de empresas ficticias”, dijo.
Si bien los oligarcas rusos han contratado abogados y bufetes de abogados en todo el mundo que están dispuestos a establecer estas empresas ficticias y estructuras fiduciarias que incluyen un corredor pagado dispuesto a poner su nombre en el beneficiario final, Adams le dijo a CNN que los funcionarios del Departamento de Justicia han estado monitoreando estas acciones durante años y desarrolló métodos para determinar el verdadero propietario.
«Esa es una clasificación que he visto durante años y estoy seguro de que sigue siendo confiable», dijo.
Ponerse encima de las empresas ficticias es uno de los desafíos más grandes y que requiere más tiempo.
“Uno de los principales obstáculos para nosotros es la penetración de empresas ficticias”, dijo Adams. «Las dificultades allí se exacerban cuando tienes que lidiar con cuentas bancarias y fideicomisarios que se encuentran en jurisdicciones dispersas por todo el mundo, a menudo dispersas por todo el mundo, incluso para una sola persona».
Adams dijo que es difícil cuantificar el impacto de la confiscación de yates, cuentas bancarias y otros activos de aquellos estrechamente relacionados con Putin, pero reconoce la importancia de las declaraciones públicas de algunos de los aliados de Putin que se están alejando de la guerra. presidente ruso.
«Ciertamente, motivar a las personas cercanas al Kremlin a tomar cualquier medida que podamos para detener esta guerra es parte de las matemáticas sobre quién está en la lista y las acciones que estamos tomando», dijo Adams. “Declaraciones en gran parte públicas nuevamente, de personas que anteriormente apoyaron activamente al Kremlin, o que guardan un silencio criminal sobre sus acciones, y que ahora se han presentado para quejarse de los recientes esfuerzos para dañar a Ucrania están atrasadas” en muchos aspectos. Pero esta es la señal que buscaré en términos de la firmeza y estabilidad del control de Putin sobre esta gente».
«Si lo dicen públicamente», agregó, «eso es, creo, todo lo que podemos pedirles».
Estados Unidos y sus socios impusieron una serie de sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, dirigidas a instituciones e individuos clave que Adams dijo que creía que «el Kremlin espera que estén fuera de la mesa».
«Se equivocaron en eso», agregó.
Orígenes de la pesca
El Departamento de Justicia ha trabajado con éxito con una variedad de países para incautar activos de alto perfil pertenecientes a los oligarcas rusos, incluidos superyates que estaban ubicados en el otro lado del mundo.
Adams dijo que el yate ahora navegará a los Estados Unidos, donde se mantendrá en un puerto no revelado hasta que pueda ser subastado o liquidado.
Adams se negó a especificar a qué puerto se están tomando este u otros superyates incautados por el Departamento de Justicia debido a preocupaciones de seguridad, pero señaló que debería ser un sitio que «pueda manejar los riesgos de tener un casco tan gigantesco que venga y se siente allí potencialmente». durante meses o muchos años».
“No puedes arrastrar eso al Potomac”, dijo sobre el yate que fue incautado el jueves.
Adams agregó que una vez que el barco llega a los Estados Unidos, hay costos de mantenimiento que se tienen en cuenta en la planificación antes de que ocurra una incautación.
Si bien los funcionarios estadounidenses han dicho que la aplicación global de sanciones contra los oligarcas y entidades rusos está socavando el apoyo a Putin dentro del Kremlin, Adams dejó en claro el jueves que el Departamento de Justicia está buscando otras formas de tomar medidas enérgicas contra varias vías de lavado de dinero utilizadas por Moscú. La mayoría de los influencers son ricos.
Esto incluye intereses en inversiones inmobiliarias dentro de los Estados Unidos, incluidas propiedades en Nueva York y Miami.
«Todo tipo de activos definitivamente están sobre la mesa”, dijo Adams a CNN. “La emoción de los bienes raíces es particularmente relevante”. «La forma en que ocurre gran parte del lavado de dinero es a través de activos de valor grandes y estables. Los bienes raíces están en la parte superior de la lista para este tipo de investigación.
«Al observar las jurisdicciones donde posee propiedades inmobiliarias costosas en economías estables, los investigadores buscarán indicios de lavado de dinero».
Se sabe que muchos rusos acaudalados son dueños de bienes raíces en la ciudad de Nueva York y Miami, a menudo invirtiendo cientos de millones de dólares en inversiones inmobiliarias y escondiéndolos bajo el nombre de otra persona.
Sin embargo, Adams señaló que los bienes inmuebles se tratan bajo la ley federal de decomiso.
«Por lo general, lo que no verá es un decomiso antes de que finalice el litigio. Podemos demandar a la casa y comenzar un procedimiento de decomiso de la casa, pero en gran parte… demanda judicial.»
También dijo que hay otras áreas menos visibles que están «observando más de cerca», incluidas las participaciones de inversión privada en administradores de activos y fondos de cobertura, la propiedad rusa de empresas y el mercado secundario donde se negocian instrumentos de deuda.
Adams dijo que están recibiendo cooperación de las instituciones financieras de EE. UU., que están obligadas por ley a informar transacciones sospechosas.
«Estamos buscando mediadores. Estamos buscando facilitadores. Estamos buscando instituciones que no cumplan con estas obligaciones», dijo.
Dijo que los países que históricamente han sido paraísos para el dinero sucio están cooperando con las autoridades estadounidenses, en parte impulsados por la invasión rusa de Ucrania.
«Estos episodios van a continuar a pasos agigantados, y la gente se está dando cuenta de que los lugares donde ocurren las convulsiones en todo el mundo están en rincones del mundo que quizás no se esperaban», dijo, y agregó que «no hay refugios seguros». «
Mientras que EE. UU. rastrea y rastrea los yates, también está siguiendo el dinero a medida que los rusos mueven activos a otras jurisdicciones que alguna vez fueron lugares amigables para esconderse. Pero Adams dice que los tiempos están cambiando.
«Hay bolsillos en todo el mundo», dijo, «pero esos bolsillos están disminuyendo rápidamente».
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