Un ejecutivo de alto rango de la entidad FTX de Bahamas notificó a los reguladores locales sobre un posible fraude en el intercambio de criptomonedas solo dos días antes de que el intercambio se viera obligado a cerrar.
Según los registros judiciales de Bahamas presentados el 14 de diciembre, Ryan Salama, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (FDM), le dijo a la Comisión de Valores de Las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX estaba Enviar dinero al cliente El negocio hermano de Alameda Research.
Salameh dijo que el dinero era «para cubrir las pérdidas financieras de Alameda» y que la transferencia «no fue autorizada ni aprobada por sus clientes».
También le dijo a SCB que solo tres personas tenían el acceso necesario para trasladar los activos de los clientes a Alameda: el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador de FTX, Zixiao «Gary» Wang, y el ingeniero de FTX, Nishad Singh.
Esta acusación llevó a la directora ejecutiva de SCB, Christina Rule, a ponerse en contacto con el comisionado de la Fuerza de Policía Real de Bahamas para solicitar una investigación, ya que la información «puede constituir malversación, robo, fraude o algún otro delito».
Al día siguiente, el 10 de noviembre, A.J. El Banco de Ahorro y Crédito congeló los activos de FDMsuspendió su registro en el país y la Corte Suprema de Bahamas nombró un liquidador temporal en un esfuerzo por preservar los activos de la empresa.
Los registros revelan el primer caso conocido de un ejecutivo de las autoridades de asistencia de FTX o Alameda.
Se cree que Salameh está en Washington, D.C., según los documentos, y no ha hablado públicamente desde la caída de la bolsa.
su ultima audiencia Pío Fue el 7 de noviembre donde respondió «Lol [sic]a Yi He, cofundador de Binance, después de explicar por qué el intercambio vendió su token FTX (FTT) explotaciones.
También se cree que otro exejecutivo de FTX ha estado ayudando a las autoridades en las últimas semanas.
El 4 de diciembre, abundaron las especulaciones después de que las fotos supuestamente mostraran a la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, En el café de Nueva York A poca distancia de la oficina del Fiscal Federal, lo que lleva a algunos a creer que ella pudo haber hecho un trato con las autoridades tras el colapso de FTX.
Bankman-Fried es la única persona de FTX y Alameda que ha sido acusada hasta ahora, lo que agrega credibilidad a las especulaciones de que los ejecutivos de ambas compañías están ayudando a las autoridades.
El enfrenta cargos relacionados con el lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas políticas, junto con fraude electrónico y de valores.
Se informa que Bankman-Fried, Wang, Singh y Ellison lo hicieron Ejecutar un chat de grupo En la aplicación de mensajería encriptada Signal llamada «Wirefraud» que se usa para enviar información clasificada sobre las operaciones de FTX y Alameda. Bankman-Fried ha negado cualquier conocimiento o participación en el grupo.
Actualización (15 de diciembre, 5:40 a. m. UTC): Se ha agregado más información de la presentación judicial junto con información de antecedentes adicional.
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